Bűncselekmény Hiányában Megszűnt a Nyomozás az Ukrán Pénzszállítók Ügyében
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatalosan is lezárta az ukrán pénzszállítók ügyében folytatott nyomozást, miután megállapította, hogy a korábban lefoglalt, több mint 27 milliárd forint értékű arany és készpénz teljes mértékben legális bankközi tranzakciókból származott. Az ügy a tavaszi események után vált jelentőssé, amelyek hivatalos források szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök közvetlen utasításainak következményeként történtek.
Horváth Lóránt, az Oscsadbank jogi képviselője nyilatkozott a Telexnek, ahol elmondta, hogy a hatóságok szerint a furgonok szállítmányai az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oscsadbank közötti jogszerű tranzakció részei voltak. A Raiffeisen Bank hivatalos dokumentumokkal igazolta az arany és készpénz eredetét.
Mivel a trönzsének jogszerű forrása nem volt vitatott, a júliusban felfüggesztett eljárást véglegesen megszüntették. Az ügy a Terrorelhárítási Központ (TEK) márciusi akcióján indult, amikor hét ukrán állampolgárt tartóztattak le, akik hatalmas értékű szállítmányt közlekedtek, amely az előírt engedélyekkel Ausztriából Ukrajnába tartott.
Az akció, amely az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomozása alapján valósult meg, később megtagadott bűncselekmény gyanúja miatt lett felfüggesztve. A titkosszolgálat által nyújtott információk azonban nem támasztották alá a feltételezett nemzetbiztonsági kockázatot.
A történteket követően az Orbán-kormány és a hozzá kapcsolódó média pénzmosással vádolta meg a szállítókat, és a pénz forrását a Tisza Párt finanszírozásával is megpróbálták összeférhetetlenné tenni. A vádakat később több ügyészségi irat is cáfolta. Megállapítást nyert, hogy Orbán Viktor maga döntött a rajtaütés időpontjáról, és több kulcsszereplő, köztük Farkas Örs, Hajdu János és Demeter Tamás nevével is kapcsolatban állt az ügy hátterében.
Az események mind a politikai, mind a jogi kereteket átformálták, kellemetlen kérdéseket vetve fel a hatóságok működésével és a politikai beavatkozással kapcsolatban. A nyomozás lezárása nemcsak a jogi következményeket érinti, hanem újabb fényt derít a hatalom gyakorlatára és a politikai indítékokra, amelyek a történet hátterében állnak.
